A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (28), uma operação contra fraudes bancárias eletrônicas no Distrito Federal, Pará, Maranhão e São Paulo. De acordo com as investigações, os suspeitos foram responsáveis por desviar R$ 2,5 milhões, entre janeiro de 2021 e março de 2022.
Supostamente, funcionários da Caixa Econômica Federal estariam envolvidos no esquema, segundo a PF. Foram 842 registros de ocorrências ilícitas denunciadas por clientes junto ao banco. Os agentes cumprem 30 mandados de busca e apreensão. Sendo 18 em cidades do estado do Pará, nove no entorno de Brasília dois no Maranhão e um em São Paulo.
A corporação aponta que a investigação começou após o banco informar sobre os indícios de fraude. Sendo assim, as identificações aconteceram por meio da alteração de credenciais de acesso ao sistema. Por isso, os funcionários da Caixa seriam suspeitos.
Com as alterações, era possível transferir dinheiro para contas de terceiros integrantes do esquema, de acordo com a PF. Além dos mandados de busca e apreensão, também são executados ordens judiciais de apreensão e bloqueios de valores. Também ocorreu o afastamento cautelar do cargo de cinco integrantes do suposto esquema.
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Dessa forma, os suspeitos passam por investigação de uma suposta organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético. Além disso, também respondem por inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
