Nesta quarta-feira (22), a Polícia Federal, em colaboração com a Receita Federal, deflagrou a operação ‘Recidere’, mirando doleiros suspeitos de operar um esquema fraudulento que movimentou quatro bilhões de reais. Leonardo Meirelles, ex-sócio do doleiro Alberto Youssef, foi o principal alvo. Durante os mandados, aproximadamente R$1,3 milhão foram apreendidos na residência de Meirelles em Barueri (SP). A investigação, conduzida pelo grupo de repressão a crimes financeiros da PF de Campinas, resultou na execução de 21 mandados de busca e apreensão em seis cidades.
O esquema envolvia a utilização de empresas de fachada, com sócios laranjas, para abrir contas bancárias e movimentar recursos de clientes. Em muitos casos, os valores eram enviados ao exterior, caracterizando o crime de evasão de divisas. A quadrilha movimentou mais de quatro bilhões de reais em diversas contas bancárias vinculadas a empresas fictícias.
As penas relacionadas aos crimes, todos contra o Sistema Financeiro Nacional, podem chegar a 26 anos de prisão, incluindo gerenciamento fraudulento de instituição financeira, operação não autorizada de instituição financeira (inclusive de câmbio), fraude em contrato de câmbio e evasão de divisas.
A operação, autorizada pela 6ª Vara Federal de São Paulo, mobilizou 94 policiais federais e 52 servidores da Receita Federal, visando desarticular a organização criminosa e coletar provas relacionadas às atividades ilícitas.
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